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新加坡DTSP牌照AML合规怎么搭才扛住MAS审查？7大核心模块+66万至130万新元年度预算拆解，9家机构被罚2745万的血泪教训

在跨境金融法务这个圈子里混了二十年，如果要我选一个让DTSP持牌人半夜惊醒频率最高的词，那一定是AML。不是牌照申请，不是资本金，也不是技术审计——而是新加坡DTSP牌照AML合规。原因很简单：牌照拿到了不代表万事大吉，AML体系要是搭不好，MAS随时可以把你打回原形。去年9家金融机构被MAS合计开...