如何避免离岸账户被注销呢？(离岸账户注销流程)

如何避免离岸账户被注销呢？(离岸账户注销流程)

　　前期由于全球反避税、反洗钱的巨大压力以及全球CRS信息交换的执行要求，香港银行的的离岸账户被清理，严重的影响了公司正常收款情况，其实这种海外银行大规模的清理账户、关闭大量的异常账户已经不是第一次了，已经体现在现在开户的审核更加严格、开户越来越困难，那么如何避免离岸账户被注销呢？

　　1、确保交易背景真实性，尽量保留完整交易单据，以防有需要时提交给银行审核。

　　2、避免与敏感、高风险国家进行交易，比如伊拉克、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹、沙特等国家。

　　3、采取公对公付款，最好使用一部分L/C以确认贸易身份，尽量减少个人交易。

　　4、保持账户活跃度，超过3个月不活动的账户很可能被清理。

　　5、尽量避免大金额的急进急出，保持账户有一定的存款。

　　6、确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，及时回复银行的通知，积极配合银行调查。

　　7、不要把账户借给朋友收汇或付汇。

　　8、绝不参与洗钱等非法交易，比如著名的“买家多打一笔钱、帮转给国内供应商”的助纣为虐。

　　9、香港离岸账户不做零申报，每年合规报税、做账审计。

　　10、建议多开一个备用账户，以免因银行突然关闭账户，新账户不能及时到位，期间公司无法收付款。

　　以上就是能够避免离岸账户被注销的方法，注册离岸公司已经是现在的市场热门，在操作离岸账户的过程中，还需要维护好，以便能够顺利的使用。

　　英美金服专注海外金融牌照申请与并购，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照。我们已经帮助了成千上万的国内外客户成功申请数字货币牌照、外汇牌照、海外公司并购、海外团队建设、跨境支付搭建等等业务。英美金服总部设在中国香港，公司在全球并购和金融行业依靠自身优势为全球客户提供24小时周到和专业的服务。

如何避免离岸账户被注销呢？(离岸账户注销流程)