澳洲AUSTRAC区块链监管多少钱(澳洲外汇监管机构)

澳洲AUSTRAC区块链监管多少钱(澳洲外汇监管机构)

澳洲是世界几大金融中心之一，它颁发的数字货币牌照含金量想不高都难，但很多金融不是很发达的国家颁发的数字货币牌照的申请费用比澳洲要高很多。所以申请牌照不能只看申请费用，只要还是得看这牌照的含金量，名气大不大，受认可度等方面去考量。

更新您的年度收入

当您申报的收入数字与上一年相比发生变化时，您必须通知AUSTRAC，以确保您会收到针对行业缴款征费的正确金额（如有）的发票。您必须在最终确定年度财务报告或报表的14天内执行此操作。

AUSTRAC监管金融，金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》（《反洗钱/反洗钱法》）中被称为指定服务。

这些服务在该法中被“指定”，因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。

如果您提供这些指定服务中的一项或多项，并具有 与澳大利亚的地理链接，则您是报告实体。您有该法案规定的义务，包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易，保留记录并拥有AML / CTF程序。

要确定您是否可能提供指定的服务，可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。

一旦知道您是否提供指定服务，就可以了解 作为报告实体的义务。

如果您是报告实体，则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。

您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列。

评估您的ML / TF风险

因为您比其他人更了解您的业务或组织，所以您最有能力识别和评估其面临的ML / TF风险级别。

您必须进行ML / TF风险评估，以便可以开发适当的书面AML / CTF计划，定期进行检查，并在业务或组织发生变化时进行更新。

计算洗钱或恐怖主义融资风险时，需要考虑四个主要因素。他们是：

您拥有的客户类型，特别是如果某些人是政治人物（PEP）

您提供的指定服务的类型

您如何提供这些服务（例如面对面或在线）

您在国外经营或经商的外国或地区（称为外国司法管辖区）。

您必须衡量所提供的每种指定服务的风险等级。您应该将每种服务的风险分为低，中或高风险。您的AML / CTF计划应阐明如何最小化和管理每个风险级别。

在开发程序的B部分时，还必须考虑以下方面带来的风险：

客户的实益拥有人

您的客户或其实益所有者是PEP

您客户的资金和财富来源

与客户的业务关系的性质和目的

非个人客户（如公司和信托）的控制结构。

查看您的ML / TF风险评估

您使用的风险评估方法必须足够灵活，以适应影响您的风险水平的变化。为了确保您的风险评估是最新的，您必须始终评估任何新服务或流程的ML / TF风险，然后再将其提供给客户。这包括：

新的指定服务

提供现有指定服务的新方法

使用新技术提供指定服务。

当客户的情况发生某些变化时，您还必须检查风险等级。这些是：

与客户的业务关系性质发生变化

客户的实益拥有人 变更

更改客户的公司结构或其他控制结构。

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