澳洲AUSTRAC牌照怎么办理(澳大利亚牌照流程)

澳洲AUSTRAC牌照怎么办理(澳大利亚牌照流程)

澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚银行、证券、外汇零售行业的监管者。随着2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》的出台，ASIC从此把零售外汇交易市场纳入日常监管范围，与银行、证券、保险等金融行业一同监管，成为了澳大利亚国家金融体系的重要组成部分。

在澳大利亚从事金融交易服务的众多知名机构，都是在ASIC的严格监管下为澳洲乃至全球投资者提供服务的，包括AETOS资本集团、澳大利亚证券交易所（ASX）、中国银行澳洲分行（BOC）、澳大利亚联邦银行（CBA）、CityIndex澳洲、FXCM澳洲等。

最近很多人问澳洲牌照怎么办，澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼，首先要注册一个澳大利亚公司。

申请材料:

1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号；

2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等）；

3、澳大利亚办公室地址；

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；

申请流程

1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3.准备与撰写申请材料；

4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6.申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如ProductDisclosureStatement。

相关词条：澳洲ASIC外汇合规牌照申请

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