注册澳大利亚AUSTRAC牌照资料有哪些？(澳大利亚牌照流程)

注册澳大利亚AUSTRAC牌照资料有哪些？(澳大利亚牌照流程)

澳洲AUSTRAC牌照是一款含金量很高，很受交易所和投资者双认可的数字货币牌照，并且牌照上是可以直接体现出数字货币，在澳大利亚注册公司，无需提供资金，可直接进行注册，而且注册公司手续简单，时间短，效率高，15个工作日左右即可办好。其次，在澳大利亚设立的办事处很大部分费用包括工资、广告费、办公室租金、机票等可在收入中得到税收减免。后，申请澳大利亚商务签证，会对经商旅游提供很大便利。

您的AML / CTF风险意识培训计划

您的风险意识培训计划必须是一个书面计划，该计划应显示如何向员工提供有关以下方面的指导：

您在澳大利亚反洗钱/反恐怖融资法下的义务

不遵守AML / CTF法规的后果

您的企业或组织可能面临的洗钱（ML）或恐怖主义融资（TF）类型以及此风险的后果

您如何履行义务，包括识别，管理和减轻这种风险的过程和程序。

计划后勤

您的书面计划必须详细说明您如何根据洗钱/恐怖主义融资风险级别为员工运行培训计划。它还可能包括：

哪些员工需要培训，例如新员工，正在晋升或调动的员工，高级经理，顾问和新董事

培训打算达到的目标。

谁需要培训

您应该给员工定期进行AML / CTF风险意识培训。您可能还希望考虑为参与向客户提供指定服务的董事会成员，高级经理，董事和顾问提供AML / CTF风险意识培训。

培训的内容和频率将取决于人们在组织中的角色以及您的企业或组织可能面临的ML / TF风险。

培训类型

您为员工提供的培训类型是您的决定，取决于洗钱/恐怖主义融资风险，但您应在计划中指定详细信息。选项包括：

在线培训课程

由教练进行内部或外部培训

在职培训，特别是如果风险是特定角色所特有的

对担任新职务或新职位的新员工和现有员工的入门培训

通过电子邮件，通知或公告定期与员工交流有关ML / TF风险系统，控制措施和程序的任何更改或更新。

注册澳大利亚AUSTRAC牌照需要的资料有：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；

2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。我们能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；

6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

澳大利亚有多家非常良好的银行，供客户公司办理，如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件：

1. 公司注册证书；

2. 公司税号

3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件

4. 所有股东（持股10%以上）的护照扫描件

5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名

AUSTRAC是澳大利亚金融监管的最高机构，负责监管澳大利亚的洗钱和反恐融资行为。获得了AUSTRAC颁发的牌照与认可，英美金服能够合法地提供客户安全、简单、快速的金融服务。此外，英美金服也被合法授权于数字货币交易及汇款服务等业务。

相关词条：办理澳大利亚Austrac数字货币牌照内容

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