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美国RIA牌照反洗钱审查要做什么？KYC尽调+OFAC筛查落地指南，附4步自查流程

聊美国RIA牌照，绕不开"反洗钱"三个字。很多跨境团队一听就头大，觉得那是银行和券商的事。其实对RIA来说，反洗钱审查没那么玄，但也有自己的门道。今天把美国RIA牌照反洗钱审查的义务边界、实操动作一次讲清。 美国RIA牌照反洗钱审查，先搞清楚义务边界 先把关键边界说清楚：现阶段，SEC注册的投资顾...